近期，廣州市警方偵破廣州世某投資管理有限公司P2P網貸平臺特大非法吸收公眾存款案，抓獲3名該案主要犯罪嫌疑人。
民警押解嫌疑人 程景偉 攝
廣州警方23日通報稱，近期該市警方偵台中二手餐飲設備買賣破廣州世某投資管理有限公司P2P網貸平臺特大非法吸收公眾存款案，抓獲3名該案主要犯罪嫌疑人。
廣州世某公司於2012年註冊成立，法人曾某，多次變更註冊地址。公司實際辦公地址在廣州天河區體育西路某大廈B塔48樓，經營范圍包括資產管理、投資服務等，公司旗下經營“365金融”網絡借貸平臺業務。
廣州世某公司對外宣稱旗下“365金融”平臺是P2P網絡借貸款中介平臺，隻賺取中介服務費用。實際上，該公司使用曾某(男，32歲，山東荷澤人，公司法定代表人、董事長)、黃某(男，35歲，廣東豐順人，公司總經理辦公室負責人兼財務部負責人)。個人銀行賬戶收取事主投資款，然後建立“資金池”自融自用。
2014年初，為保証到期的“借款標”及時兌付，曾某等人通過平臺發佈高額回報虛假標，大肆非法斂財。為提高事主的投資積極性，曾某授意黃某以其個人身份資料、銀行資料向深圳某電子支付科技有限公司廣州分公司申請安裝POS機，並授意其他業務員鼓動“資金緊張”的投資人，通過信用卡消費刷卡套現的形式，到公司平臺投資。
2015年6月底開始，“365金融”網絡借貸平臺出現“限制提現”情形，7月出現投資人“恐慌擠兌”情形，部分投資人到廣州世某公司交涉催收無果。至2016年3月21日，廣州天河警方累計收到155名事主報案，涉及3842.69萬元人民幣投資款。
2015年10月，廣州天河警方抓獲嫌疑人黃某。2016年3月7日，警方在山東省荷澤市抓獲嫌疑人曾某。3月21日，在廣州抓獲嫌疑人李台中二手設備收購某(男，43歲，陝西渭南人，公司總經理兼營運總監)。目前3名犯罪嫌疑人已被警方依法逮捕。(程景偉 張毅濤)
181466|||L_28386528|||廣州偵破P2P網貸平臺特大非法吸存案3人被逮捕|||2016年台中二手餐飲設備收購05月23日15:22
全站熱搜
留言列表
