本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發〔2013〕110 號)、《國務院關於進一步促進資本市場健康發展的若幹意見》(國發〔2014〕17 號)和中國證監會《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告〔2015〕31 號)的相關規定，為保護中小投資者利益，國美通訊設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)就本次發行對即期回報攤薄的影響進行分析並提出瞭具體的填補回報措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出瞭承諾。公司於 2017 年 9月 11 日召開第十屆董事會第三次會議審議通過瞭《關於公司非公開發行股票攤薄即期回報及采取填補措施的議案》和《關於控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員關於非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》。具體如下：
一、本次非公開發行對公司主要財務指標的影響
公司本次擬向特定對象非公開行股票數量為不超過 50，504，764 股(含本數)(不超過本次發行前上市公司總股本的 20%)，募集資金總額不超過 75，000萬元。
本次非公開發行完成後，公司總股本和歸屬於母公司股東所有者權益將有一定幅度的增加。現就本次發行完成後，對公司主要財務指標的影響分析如下：
(一)財務指標計算的主要假設和前提
1、假設宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況、產品市場情況等方面沒有發生重大變化；
2、假設本次非公開發行股票於 2017 年 11 月實施完成(發行的完成時間僅為本公司估計，最終以經證監會核準並實際發行完成時間為準)；
3、假設發行的股票數量為發行上限，即以 50，504，764 股進行測算(本次非公開發行股票的數量以中國證監會最終核準發行的股票數量為準)；
4、在預測公司凈資產時，未考慮除募集資金、凈利潤之外的其他因素對凈資產的影響；
5、在預測公司總股本時，以本次非公開發行前總股本 252，523，820 股為基礎，僅考慮本次非公開發行股份的影響，不考慮其他因素導致股本發生的變化；
6、公司已於 2016 年 10 月完成對德景電子的現金收購，並於 2017 年 1 月完
成與傢電零售相關資產的處置。考慮到上述重大資產購買和資產處置事項，在預測公司 2017 年度凈利潤時，假設以 2017 年 1-6 月份已實現扣除非經常性損益後的歸屬於母公司所有者凈利潤為基礎，同時結合目前市場環境、公司 2017 年度預算等因素綜合分析，預測 2017 年扣除非經常性損益後的歸屬於母公司所有者凈利潤為 1，000 萬元；
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7、不考慮本次發行募集資金到賬後，對公司生產經營、財務狀況(如財務費用)等的影響。
(二)對公司主要財務指標的影響
基於上述假設和說明，公司測算瞭本次非公開發行對主要財務指標的影響，具體情況如下：
單位：元，股項 目 代 碼
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2017 年度/2017 年 12 月 31 日
不考慮非公開發行 考慮非公開發行
發行前總股數 ① 252，523，820.00 252，523，820.00
本次非公開發行股數 ② - 50，504，764.00
2017 年凈利潤(預測) ③ 10，000，000.00 10，000，000.00
普通股加權平均數 ④
責任編輯：cnfol001
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